Адвокат по ст. 200 ККУ- система WebMoney, QIWI та інші

Зазвичай приховування прибутку та маскування незаконної діяльності пов’язані з нелегальною конвертацією, введенням або виведенням грошових коштів, віртуальних активів (криптовалют) і електронних грошей у готівку. Один із широко використовуваних ресурсів для таких операцій — це платформа Exchanger.money, де через спеціальні технологічні можливості реєструються заявки на обмін.

В свою чергу багато користувачів не усвідомлюють значення своїх дій та не у повній мірі розуміють, що використання зазначеного вище ресурса може призвести до відкриття кримінальної справи, яка закінчиться вироком суду.

Протиправний механізм функціонує шляхом реалізації так званих «перестановок» або непрямих переказів. Наприклад, при фактичному обміні грошових коштів на заборонені електронні гроші здійснюються так звані «p2p» перекази (перекази від особи до особи) на банківську карту замовника. При цьому замовнику послуги надаються реквізити картки, емітованої українським банком, через які проводиться обмін.

Коли у незаконній діяльності використовується заборонена або підсанкційна система, наприклад, WebMoney чи Qiwi, це точно приверне увагу слідчих підрозділів Бюро економічної безпеки України. Вони ретельно перевіряють такі транзакції, оскільки вони можуть бути пов’язані з відмиванням грошей або іншими фінансовими злочинами на території України.

На сьогоднішній день на території України тимчасово призупинено операції з випуску та розповсюдження електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима (Постанова НБУ від 24.02.2022 № 18).

Крім того, на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України від травня 2024 року — іноземні компанії, які забезпечують функціонування WebMoney знаходяться під санкціями та їх будь-яка фінансово-господарська діяльність на території України заборонена.

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розглядає діяльність, пов’язану з незаконною конвертацією, приховуванням доходів та використанням електронних грошей, як злочин за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема ст. 200, 209 та 212, з таких причин:

1. Стаття 200 КК України:

«Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення».

• Суть злочину: Застосовується у випадках, коли особа без відповідної ліцензії здійснює операції з електронними грошима або використовує платіжні системи, які заборонені на території України (наприклад, WebMoney або Qiwi). Такі дії можуть включати незаконний обмін, введення або виведення коштів, а також використання фальшивих платіжних документів.
• Причина розгляду: Використання заборонених або нелегальних систем призводить до ухилення від контролю з боку держави та може сприяти фінансуванню незаконної діяльності.

2. Стаття 209 КК України:

«Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

• Суть злочину: Застосовується у випадках, коли особа намагається приховати або замаскувати незаконне походження коштів шляхом проведення фінансових операцій. Це може включати конвертацію незаконно отриманих коштів через електронні гаманці або криптовалюти у готівку чи інші активи.
• Причина розгляду: Використання непрозорих фінансових схем та анонімних платіжних систем створює можливість для відмивання грошей, отриманих від злочинної діяльності, що підпадає під юрисдикцію БЕБ.

3. Стаття 212 КК України:

«Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)».

• Суть злочину: Стосується випадків, коли особи або організації не декларують доходи від своєї діяльності або навмисно занижують суми, які підлягають оподаткуванню. Це часто трапляється під час операцій з електронними грошима або криптовалютами, оскільки вони можуть використовуватися для приховування доходів.
• Причина розгляду: Операції з віртуальними активами часто не відображаються у фінансовій звітності та не обкладаються податками, що призводить до втрат для державного бюджету.

Якщо вам вручили підозру за статтями 200, 209 і 212 Кримінального кодексу України, звернення до адвоката є необхідним з кількох важливих причин:

1. Складність і специфіка правової кваліфікації

Статті 200, 209 і 212 КК України стосуються фінансових злочинів, пов’язаних з використанням електронних грошей, відмиванням доходів і ухиленням від сплати податків. Це доволі складні правові питання, які вимагають глибокого розуміння законодавства, судової практики та фінансових аспектів справи. Адвокат, спеціалізований на економічних злочинах, зможе допомогти вам правильно оцінити ситуацію, виявити слабкі місця в доказовій базі обвинувачення та визначити найкращу стратегію захисту.

2. Захист прав та інтересів

Адвокат забезпечить дотримання ваших прав на всіх етапах кримінального провадження: під час допитів, обшуків, інших слідчих дій та у суді. Він стежитиме за тим, щоб не було порушень процесуальних норм, що може бути підставою для визнання доказів недопустимими. Це особливо важливо, оскільки порушення ваших прав може негативно вплинути на результат справи.

3. Правильна оцінка доказів

Фінансові злочини часто базуються на складних доказах, таких як банківські документи, електронні платежі та бухгалтерські звіти. Адвокат зможе провести незалежну оцінку наданих доказів, виявити помилки або невідповідності у доказовій базі слідства, що може зіграти на вашу користь.

4. Розробка стратегії захисту

Залежно від обставин справи, адвокат може рекомендувати різні стратегії захисту: оскарження підозри, переговори про укладення угоди зі слідством, підготовка доказів, що підтверджують вашу невинуватість або відсутність складу злочину. Наприклад, адвокат може довести, що ваші дії не мають умислу на відмивання доходів чи ухилення від сплати податків.

5. Мінімізація ризиків та покарання

Навіть якщо уникнути відповідальності неможливо, адвокат зможе допомогти зменшити ступінь вашої відповідальності, наприклад, за допомогою угоди зі слідством чи наданням суду пом’якшуючих обставин. Це може призвести до значного зменшення покарання, включаючи звільнення від кримінальної відповідальності за умови сплати штрафу чи відшкодування збитків.

6. Психологічна підтримка та допомога

Адвокат не лише юридично захищає, але й надає психологічну підтримку, допомагає зберігати спокій та раціонально оцінювати ситуацію, що важливо під час кримінального провадження.